新式外贸骗局大曝光,千万小心 !

外贸中避免风险是第一位,稳妥比什么都重要,一旦中招,那么就会面临一朝回到解放器的局面。在做外贸之前,如果这些骗局已经提前了解了,那么就能在发生之前就避免,这里给大家展现一些常见的骗局,提前预防。 帮忙转账,无解骗局 这是最严重的,现在非常多,基本上属于无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常,但付款的时候会多打款,一般高出

外贸中避免风险是第一位,稳妥比什么都重要,一旦中招,那么就会面临一朝回到解放器的局面。在做外贸之前,如果这些骗局已经提前了解了,那么就能在发生之前就避免,这里给大家展现一些常见的骗局,提前预防。 

帮忙转账,无解骗局 
这是最严重的,现在非常多,基本上属于无解。这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案。一个骗子以采购商的身份过来询盘、下单。这个过程都很正常,但付款的时候会多打款,一般高出货值很多倍。并且是从第三方账户中打过来的。很多外贸企业觉得只要款到就安心了,那这风险在哪里呢? 

骗子在打了多余货款之后,开始找借口,举个例子,例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号,需要通过你中转代付。让你把多余的钱打到另一个账户。往往外贸企业觉得就是顺手帮客户一个小忙,就爽快答应了。当你的货被提走了,退回的多余的钱也到账了。这时候,就会有另外一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者)报案,说自己受骗把钱打到了你的账号。因为打款账户是与合同无关的第三方账户,因此,在警察方看来,确实涉嫌欺诈。


这样的情况下,你的麻烦就来了,甚至账户都被冻结。为了避免这种困境,只能任由骗子摆布,将钱全数退回。 

这种骗局一旦中招,几乎无解,明知道对方是骗子,为了免去被警察调查的麻烦,只能按照打款金额原样退款。 


天上掉馅饼,横财骗局 
邮箱发过来称自己有一笔巨款被冻结了/政府扣押了/要被征收巨额的税,希望借用银行账户来解冻/逃税等,承诺会给予一笔不小的费用作为报酬。 

甚至还会附上这笔钱目前所在银行的账户供你查证。骗取信任之后,就开始以各种理由索要手续费或者其他费用。这种就如同国内的“重金求子”,如果被这样的骗局骗了,一定不要声张,因为……丢不起这个脸啊。 


投保险骗局 
老外会主动提出投保险,让外贸公司放低警惕。 
英国公司A,法国公司B,中国供应商C,自称A公司采购的老外X 
X会通过展会、网络等渠道找到国内供应商C,希望采购其产品。X对于结算方式的要求比较特殊,一般是D/P at sight,OA等对买方有利的付款方式。为了让出口企业C减少担心和疑惑,X会建议企业去投保出口信用保险(目前国内人保财险、中信保、大地、太平洋、平安等都有该险种)待保险投保事宜操作完毕,X会与出口企业C沟通,让其将货物直接发给B,一般而言,B的公司名称与A非常相似,有甚至一般是A的全称+XX branch,名字上完全可以迷惑住,让出口企业认为AB系关联企业。 

出口企业C最终与采购X达成如此一笔贸易:合同签署双方C-A,即从合同法律角度而言,此笔贸易的债务人为A。物流方向,由C直接将货物发送给B。 

应付款日到期后,C联系X催收货款,一般X会以各种理由推脱或者干脆玩消失。

出口企业C寻求保险索赔,保险公司调查后反馈,A公司否认贸易事实,告知其公司不存在员工,即该笔贸易系虚假贸易,保险公司除外责任。出口企业C钱货两空,保险公司除外责任也不予赔付。


假水单 
骗子以支票或远期汇票形式支付定金,然后催促出口公司迅速发货,由于票据需要托收,当银行在托收不成功或发现票据系伪造的,往往已经迟了。无论什么情况,无论客户说什么,表现多愤怒,款到为准。 

返单金额反常,订货量突然增大。如果说前几次的正常交易都是小额交易,而后外贸公司突然明显的增大订货量,尤其是新开的公司存在这样的情况,那么就要引起关注了,应在确认外贸公司的支付能力下,再谨慎与其合作。 

在外贸中,我们要注意,对于首次合作,大量采购,并且返单时对产品价格不在意,天上没有掉馅饼总之有各种反常的时候就要注意,真正的客户必然是一分一厘都要砍,而对于骗货公司,他们往往不在乎价格,因为压根就没打算支付货款。